Hola, soy Sara, asistente virtual de la Dirección Nacional de Aduanas
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El 14 de setiembre y 18 de octubre, se realizaron talleres sobre Lavado de Activos a funcionarios de distintas Administraciones, en las que desempeñan tareas relacionadas con el control transfronterizo de valores.
Los talleres estuvieron a cargo de la Dra. Virginia Sigona y el Sr. Gabriel Marichal, con apoyo de funcionarios de la División Propiedad Intelectual, Lavado de Activos y Narcotráfico.
Se trataron temas relacionados con la Ley 19.574: actualización de la normativa vigente referida al lavado de activos, ley integral contra el lavado de activos, derogación de artículos del decreto Ley 14.294 y leyes 17.835, 18.494 y 19.149.
Además, se profundizó en las órdenes del día relacionadas con el tema y la importancia del control de tráfico de valores transfronterizos, en el marco de la inminente evaluación del país por parte del Grupo de Acción Financiera (Gafi).
