Hola, soy Sara, asistente virtual de la Dirección Nacional de Aduanas
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Entre el 6 y 7 de mayo, se llevó a cabo en la Sala de Actos de la Dirección Nacional de Aduanas una Capacitación sobre Comercio Ilegal y Finanzas organizado por la Embajada de Estados Unidos y Homeland Security Investigations (HSI).
El Agregado de HSI, David Emond y el Director Nacional de Aduanas, Cr. Enrique Canon, realizaron la apertura del evento.
Canon hizo una breve introducción al tema principal de la capacitación y brindó algunas cifras de agencias internacionales sobre el comercio ilegal, el contrabando virtual, los flujos financieros ilícitos en América Latina y el Caribe: según el foro económico mundial, el comercio ilegal es de dos millones de dólares al año y el contrabando virtual de América Latina es de 250 mil millones al año.
La capacitación estuvo a cargo de los jefes de programa, Brian Lewis y Tyler Hatch, y destinada a funcionarios de Aduana, Interpol y el Poder Judicial.
El primer día se realizó una introducción al curso y se repasaron las regulaciones aduaneras locales, unidades de transparencia comercial y sus investigaciones. Asimismo se trató la problemática de lavado de activos y el mercado negro cambiario del peso.
El segundo día se abordaron los temas de contrabando de dinero y estructura monetaria, empresas de fachada, titularidad, beneficiaros y transferencia.
El evento finalizó con la entrega de certificados a cargo de los docentes y del Cr. Enrique Canon.
